洗白诈骗174名美国人资金！华男被罚2600多万美元

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据司法部1月27日通告，中国公民苏景亮（Jingliang Su，音译）因参与洗钱活动，于周二被判处46个月监禁，并支付26,867,242.44美元赔偿金。



司法部网站截图





苏景亮洗钱金额超过3690万美元，这些钱是从加密货币诈骗的受害者那里骗取的。他已经于2025年6月对一项共谋经营非法汇款业务的指控表示认罪。

根据法庭文件，苏景亮所属的国际犯罪网络诱使美国受害者向其同伙控制的账户转账，随后通过美国空壳公司、国际银行账户和数字资产钱包洗白受害者资金。

该骗局始于海外同伙通过未经请求的社交媒体互动、电话、短信及在线约会服务接触美国受害者以获取信任，随后向其推销欺诈性数字资产投资。

同伙创建仿冒正规加密货币交易平台的虚假网站，诱骗受害者通过假网站转账投资。诈骗者会谎称受害者投资正在增值，实则已窃取全部资金。

超过3690万美元的受害者资金从同伙控制的美国银行账户转移至巴哈马Deltec银行的单一账户。苏景亮与其他同谋者指示Deltec银行将受害者资金转换为稳定币泰达币（USDT），并转至柬埔寨控制的数字资产钱包。随后，柬埔寨的同伙将USDT转移给该地区各诈骗中心的头目。

最终，美国政府成功确认了174名美国受害者。

目前已有8名同伙认罪，包括Jose Somarriba和何生生（ShengSheng He，音译）。二人均对共谋经营无牌汇款业务认罪，分别被判处51个月和36个月监禁。

美国司法部刑事部门助理检察长A. Tysen Duva表示：“被告及其同谋者诈骗了174名美国人的血汗钱。在数字时代，犯罪分子找到了利用互联网实施欺诈的新手段。刑事部门与执法合作伙伴持续提升应对能力，已成功查获通过手机、社交媒体和虚假网站针对民众实施诈骗、窃取资金后利用加密货币及跨国电汇转移赃款的大规模诈骗团伙。”

加州中区联邦检察官第一助理Bill Essayli指出：“新型投资机会可能听起来诱人，但其阴暗面在于会吸引犯罪分子——本案中他们窃取并清洗了受害者数千万美元资金。感谢执法合作伙伴为将被告绳之以法付出的努力，同时呼吁投资公众保持警惕，防范胜于补救。”

如果你或你认识的人成为数字资产投资诈骗受害者，请向IC3.gov举报。