德州汇 1665万元买口罩 一片都没收到

casper

azcentral.com








https://www.azcentral.com/story/money/business/2020/12/18/ceo-bri-supply-arizona-charged-16-5-m-covid-19-mask-scheme-dale-hipes/3967164001/




亚利桑纳州一名男子伪装成3M口罩供应商，骗取德州政府的1665万元汇款，但承诺的900万片口罩，德州政府却一片都没拿到。男子事后虽然退回1200万元，但联邦检察官还是依诈骗与洗钱将他起诉。

39岁的希普斯（Dale L. Hipes）住在史考斯岱（Scottsdale），以BRI Supply Inc.首席执行官的名义向德州政府宣称，他能供应900万片3M口罩，德州政府因此汇了1665万元，但希普斯却连一片都没寄出。

联邦检察官办公室指出，希普斯虽然退回了1200万元，但是就此失去音频，而且将其他款项用于私人消费。检方冻结了四个银行帐户，并扣押一辆2020年款的川崎多功能车。

联调局（FBI）表示，德州的资金是由一名慈善家先行预付，而且强调希普斯非常过分，竟然在疫情期间还以个人防护装备（PPE）诈骗钱财。希普斯的诈骗罪名一旦成立，可处20年有期徒刑，且得并课25万罚金；洗钱罪名最少10年徒刑，也可并课25万罚金。